湖南法治報訊(通訊員 張文倩)每天簽到打卡可領到20元扶貧金，一邊賺零花錢一邊申請“國家扶貧款”，結果，“扶貧款”沒領到自己還成了電信網絡詐騙幫兇。近日，龍山縣公安局刑偵大隊反詐民警破獲一掩飾隱瞞犯罪所得案，采取刑事強制措施2人。
發現線索，警銀聯動成功截騙局
8月6日上午，龍山縣警銀聯動群內銀行工作人員的推送信息引起了龍山縣公安局反詐專班民警的警覺：轄區的60歲的雷某蓉取現3萬元，聲稱孩子結婚需要現金做彩禮，但在銀行工作人員進一步詢問時，雷某蓉卻支支吾吾，行為異常。民警接報后立即開展核查工作，發現轉入雷某蓉賬戶的3萬元系外省一年輕人王某(化名），目前王某的賬戶已被保護性止付，民警迅速將情況反饋至銀行工作人員，對雷某蓉的賬戶進行管控。民警一邊聯系雷某蓉一邊關注其賬戶狀態，在此期間，雷某蓉和其妹妹雷某瓊又來到了另外一家銀行準備取現，發現銀行卡被凍結后離開。
經核查，進入雷某蓉賬戶的3萬元系涉詐資金，經深挖徹查，發現8月4日雷某瓊的賬戶也到賬過3萬元，隨后被雷某瓊取現。
國家扶貧，潑天富貴背后藏貓膩
為進一步偵查，8月6日晚，民警將雷某蓉、雷某瓊傳喚到案，經查，雷某瓊在網絡社交中被“網友”以申領國家扶貧款為誘餌，下載“中華之夢”“收尾行動”等APP，隨后加入該網友的推薦的一微信群，每天在APP打卡后在微信群中領20元紅包，8月4日，網友聯系雷某瓊幫忙捐款，稱雷某瓊前期未捐贈不屬于愛心人士，現在有一筆捐款可以讓雷某瓊代捐，事后雷某瓊不僅可以成為愛心人士得到愛心證還可以得到100萬扶貧款并獲得500的報酬。隨后，雷某瓊的銀行卡到賬3萬元，雷某瓊按照網友的指示，將錢取出后存入了一陌生賬戶。嘗到甜口的雷某瓊將此事分享給了自己的姐姐雷某蓉，8月6日，當雷某蓉正準備赴銀行取現時，被銀行和公安機關及時阻斷。
目前，雷某蓉、雷某瓊因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得被采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。
民警揭秘，無知幫兇入犯罪泥潭
近年來，詐騙團伙瞄準中老年群體，以領取“扶貧金”為由，誘導他們使用自己的銀行賬戶，轉移涉案資金，若提供銀行卡參與“收款”或“取現”成為“洗錢”環節中的一環，可能涉嫌犯罪。
就像雷某蓉、雷某蓉遇到的“100萬扶貧款”，看似幸運的饋贈，實則是騙子誘使其姐妹卷入洗錢環節的誘餌，讓她們誤以為空手套白狼，最終淪為了詐騙分子的幫兇。
民警提醒：所有“扶貧款”“補貼款”要求下載APP或提供銀行卡線上操作的，均為詐騙，請廣大群眾務必守護個人信息，拒絕成為犯罪幫兇。
責編：李穎
一審：王薇
二審：伏志勇
三審：萬朝暉
來源：湖南法治報
